Kesla

Article

Kesla Oyj Pörssitiedote 2.3.2007

02.03.2007 Investor releases
Varsinainen yhtiökokous 2.3.2007                                                
                                                                                
Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.3.2007 vahvisti                           
hallituksen esittämän tilinpäätöksen vuodelta 2006 sekä myönsi                  
vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.              

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti A- ja B-sarjan
osakkeille 0,50 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.3.2007 ja osingon
maksupäivä 14.3.2007.                                                           

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi. Jäseniksi valittiin Jussi Kuutsa,   
Veli-Matti Kärkkäinen, Tapio Nikkanen, Esko Paajanen ja Eeva Punta. Päätettiin, 
että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota hallituksen toimikaudelta        
yhteensä 12 000 euroa kullekin hallituksen jäsenelle lukuun ottamatta           
hallituksen puheenjohtajaa, jonka korvaus toimikaudelta on 27 000 euroa, ja     
hallituksen varapuheenjohtajaa, jonka korvaus toimikaudelta on 19 500 euroa.    

Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, jonka vastuullisena              
tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Roger Nyqvist.                     

Omien osakkeiden hankkiminen                                                    
Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia osakkeita      
voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:               
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla  
hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 
kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista.                                          
Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa         
suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.    
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi   
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.                        
Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken
käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. 
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.         

Omien osakkeiden luovutus                                                       
Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus luovuttaa omia osakkeita    
voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:               
Hallitus voi päättää enintään 338.313 A-osakkeen luovuttamisesta.               
Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita      
luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen     
mukaisessa suhteessa.                                                           
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen       
määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa    
järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä Helsingin Pörssin  
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan        
luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.                         
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.         


Joensuussa 2.3.2007                                                             

Esko Paajanen                                                                   
hallituksen puheenjohtaja                                                       


JAKELU:                                                                         
                                                                                
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.kesla.com                                                                   
                                                                                

Kesla on metsäteknologian suunnitteluun, valmistukseen ja markkinointiin        
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun        
kannolta tehtaalle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2006 33,8 M€, josta        
vientitoiminnan osuus oli 66%. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on             
tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa, ja sen palveluksessa
on noin 240 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä.