Kesla

Article

Kesla Oyj:n yhtiökokouskutsu

27.01.2010 Investor releases
Kesla Oyj		Pörssitiedote 27.1.2010                                              

Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka      
pidetään 5.3.2010 kello 9.00 alkaen Keslan Joensuun toimipaikassa, Kuurnankatu  
24, Joensuu.                                                                    

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                        

1.Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle       
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat                                                 
- Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2009 ei makseta osinkoa.                 
- Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5)  
jäsentä, jotka ovat Harri Forss,  Matti Karjula, Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni   
Paajanen ja Eeva Punta. Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen palkkiot    
maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 24.000 euroa ja   
jäsenille 12.000 euroa toimikaudelta.                                           

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-Yhteisö 
Ernst & Young Oy ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.             

2. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle hankkia omia       
osakkeita                                                                       
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuutus     
hankkia omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti     
seuraavasti:                                                                    
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla  
hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 
kappaletta, yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin          
osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n     
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.                                
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi   
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan     
niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.   
Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus        
ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä  
lukien.                                                                         

3. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle luovuttaa omia     
osakkeita                                                                       
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuutus     
luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti   
seuraavasti:                                                                    
Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleeen A-osakkeen            
luovuttamisesta. Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä    
omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien 
omistuksen mukaisessa suhteessa. Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen         
päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena          
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, johdon palkitsemisessa,
tai ne voidaan myydä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa          
kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä         
muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta        
vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on    
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.                      

Yhtiökokousasiakirjat                                                           
Yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset, on saatavilla     
Kesla Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.kesla.fi kohdassa Sijoittajille - 
Yhtiökokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,         
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla viimeistään     
12.2.2010 mainituilla Internet-sivuilla kohdassa Sijoittajille - Vuosikertomus. 
Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä kopiot osakkeenomistajille ja ne ovat     
nähtävillä yhtiökokouksessa.                                                    

Osallistumisoikeus                                                              
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.2.2010     
rekisteröity osakkeenomistajaksi Euro Clear Finland Oy:n pitämään yhtiön        
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka on hallintarekisteröity, pyydetään    
ottamaaan yhteyttä hyvissä ajoin  tilinhoitajayhteisöönsä saadakseen tarvittavat
ohjeet yhtiökokoukseen osallistumiseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö  
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua      
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon 
viimeistään 2.3.2010.                                                           

Ilmoittautuminen                                                                
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan viimeistään 2.3.2010                                         
- sähköpostitse soili.polonen@kesla.com                                         
- postitse osoitteella Kesla Oyj/yhtiökokous, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu     
- faksilla numeroon 013 6100 523 tai                                            
- puhelimitse numeroon 0400 614 352                                             
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.     


Joensuu 27.1.2010                                                               

Kesla Oyj                                                                       
Hallitus                                                                        


LISÄTIETOJA:                                                                    

Hallituksen puheenjohtaja Esko Paajanen, 0400 291 783                           


JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.kesla.com                                                                   


Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin        
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun        
kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden                 
järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin           
liikevaihto oli vuonna 2009 26,1 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 50,4 %.    
Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella,
Ilomantsissa ja Tohmajärvellä. Keslan palveluksessa on noin 240 henkeä. Keslan  
A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.