KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.3.2010
Varsinainen yhtiökokous 5.3.2010
Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 5.3.2010 vahvisti
hallituksen esittämän tilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti, ettei tilikaudelta 2009 jaeta osinkoa.
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi. Jäseniksi valittiin Harri Forss,
Matti Karjula, Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen ja Eeva Punta. Päätettiin,
että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota hallituksen toimikaudelta
yhteensä 12 000 euroa kullekin hallituksen jäsenelle lukuun ottamatta
hallituksen puheenjohtajaa, jonka korvaus toimikaudelta on 24 000 euroa.
Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, jonka vastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Ulla Nykky.
Omien osakkeiden hankkiminen
Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia osakkeita
voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla
hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313
kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan
niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.
Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.
Omien osakkeiden luovutus
Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus luovuttaa omia osakkeita
voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleen A-osakkeen
luovuttamisesta. Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien
omistuksen mukaisessa suhteessa. Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen
päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, johdon palkitsemisessa,
tai ne voidaan myydä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta
vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.
Joensuussa 5.3.2010
Kesla Oyj:n hallitus
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.fi
Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun
kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden
järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin
liikevaihto oli vuonna 2009 26,1 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 50,4 %.
Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella,
Ilomantsissa ja Tohmajärvellä. Keslan palveluksessa on noin 240 henkeä. Keslan
A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.