Kesla

Article

Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen

07.02.2007 Investor releases
Kesla Oyj            Pörssitiedote 07.02.2007      klo 9.00


Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 2.3.2007 kello 9.00 alkaen Keslan Joensuun toimipaikassa,
Kuurnankatu 24 a, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
   Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A- ja B-sarjan
   osakkeille 0,50 euroa/osake. Mikäli yhtiökokous päättää osingon jaosta
   hallituksen ehdotuksen mukaisesti, osingonjaon täsmäytyspäivä on 7.3.2007
   ja osingonmaksupäivä on 14.3.2007. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli
   puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat
   yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 5 jäsentä, jotka ovat Jussi
   Kuutsa, Veli-Matti Kärkkäinen, Tapio Nikkanen, Esko Paajanen ja Eeva
   Punta.
   Hallitus esittää tilintarkastajaksi KHT Yhteisö - Ernst & Young Oy:tä
   vastuullisena tilintarkastajana Roger Nyqvist.

2. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle hankkia omia
osakkeita
   Hallitus ehdottaa 2.3.2007 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle,
   että hallitukselle myönnetään valtuus hankkia omia osakkeita voimassa
   olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
   Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien
   nojalla hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä
   yhteensä 338.313 kappaletta, yhtiön A-sarjan osakkeista.
   Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa
   suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin
   välityksellä.
   Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
   käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa,
   johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
   mitätöitäväksi.
   Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen
   hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön
   voitonjakokelpoisia varoja.
   Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

3. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle luovuttaa omia
osakkeita
   Hallitus ehdottaa 2.3.2007 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle,
   että hallitukselle myönnetään valtuus luovuttaa omia osakkeita voimassa
   olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
   Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleeen A-osakkeen
   luovuttamisesta.
   Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
   osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin
   osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa.
   Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen
   määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
   muissa järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä
   Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
   Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen
   luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta
   kuin rahavastiketta vastaan.
   Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

Asiakirjojen nähtävillä pito
   Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävinä viikon ajan ennen
   yhtiökokousta Kesla Oyj:n Joensuun toimipaikan toimistolla, Kuurnankatu
   24 a, Joensuu.

Osallistumisoikeus
   Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
   viimeistään 20.2.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
   Arvopaperikeskus Oyj:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen
   Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
   ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 27.2.2007 sähköpostitse
   johanna.nyholm@kesla.com, postitse osoitteella Kesla Oyj/yhtiökokous,
   Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu, faksilla numeroon (013) 682 8330, tai
   puhelimitse numeroon (013) 682 8346. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
   toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.


Joensuu 7.2.2007

Kesla Oyj
Hallitus


LISÄTIETOJA:

Hallituksen puheenjohtaja Esko Paajanen, 0400 - 291 783


JAKELU:

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com


Kesla on metsäteknologian suunnitteluun, valmistukseen ja markkinointiin
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun kannolta
tehtaalle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2006 33,8 ME, josta vientitoiminnan
osuus oli 66%. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa,
Kesälahdella ja Ilomantsissa, ja sen palveluksessa on noin 240 henkeä. Keslan A-
osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä.