Kesla

Uutinen

Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.3.2009

20.03.2009 Pörssitiedotteet
KESLA OYJ	 PÖRSSITIEDOTE 20.03.2009 

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2009                                               
                                                                                
Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.3.2009 vahvisti                          
hallituksen esittämän tilinpäätöksen vuodelta 2008 sekä myönsi                  
vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.              

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti A- ja B-      
sarjan osakkeille 0,18 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2009 ja
osingon maksupäivä 1.4.2009.                                                    

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin neljä. Jäseniksi valittiin Matti Karjula,  
Veli-Matti Kärkkäinen, Esko Paajanen ja Eeva Punta. Päätettiin, että hallituksen
jäsenille maksetaan palkkiota hallituksen toimikaudelta yhteensä 15 000 euroa   
kullekin hallituksen jäsenelle lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa,     
jonka korvaus toimikaudelta on 30 000 euroa.                                    

Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, jonka vastuullisena              
tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Ulla Nykky.                        

Päätettiin muuttaa Kesla Oyj:n yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen          
mukaisesti seuraavasti:                                                         
- Yhtiöjärjestyksen 3§ Vähimmäis- ja enimmäispääoma poistetaan                  
- Nykyisen yhtiöjärjestyksen 4§ ja uuden yhtiöjärjestyksen 3§ kuulumaan         
seuraavasti: Osakelajit. Yhtiön osakkeet jakautuvat A-lajin osakkeisiin ja      
B-lajin osakkeisiin. A-lajin osakkeet ja B-lajin osakkeet eroavat toisistaan    
siten, että jokainen B-lajin osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää   
kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen A-lajin osake yhdellä (1) äänellä.  
A-lajin osakkeille maksettava osinko voi olla kaksinkertainen B-lajin osakkeille
maksettavaan osinkoon verrattuna.                                               
- Nykyisen yhtiöjärjestyksen 5§ ja uuden yhtiöjärjestyksen 4§ kuulumaan         
seuraavasti: Arvo-osuusjärjestelmä. Yhtiön osakkeet kuuluvat                    
arvo-osuusjärjestelmään.                                                        
- Nykyisen yhtiöjärjestyksen 8§ ja uuden yhtiöjärjestyksen 7§ kuulumaan         
seuraavasti: Yhtiön edustaminen. Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös          
hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä
hallituksen jäsenet kaksi yhdessä taikka ne henkilöt, joille hallitus antaa     
edustamisoikeuden.                                                              
                                                                                
- Nykyisen yhtiöjärjestyksen 9§ ja uuden  yhtiöjärjestyksen 8§ kuulumaan        
seuraavasti: Tilintarkastajat. Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja,    
jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.           
Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan      
tilikauden ja tehtävä päättyy vaalin jälkeisen ensimmäisen varsinaisen          
yhtiökokouksen päättyessä.                                                      
- Uuden yhtiöjärjestyksen 9§ kuulumaan seuraavasti: Tilikausi. Yhtiön tilikausi 
on 1.1.- 31.12.                                                                 
- Nykyisen yhtiöjärjestyksen 11§ ja uuden yhtiöjärjestyksen 10§ kuulumaan       
seuraavasti: Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille          
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta
postittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat     
osakasluetteloon ilmoittaneet ja julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla,   
tai julkaisemalla kutsu hallituksen päättämässä valtakunnallisesti ilmestyvässä 
sanomalehdessä ja yhtiön internetsivuilla. Osakkeenomistajan on, saadakseen     
osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa
mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.  
- Nykyisen yhtiöjärjestyksen 12§ ja uuden                                       
yhtiöjärjestyksen 11§ kuulumaan seuraavasti: Varsinainen yhtiökokous.           
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä  
kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on          
esitettävä: tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus ja         
tilintarkastuskertomus. Kokouksessa on päätettävä: tilinpäätöksen ja            
konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 
vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; hallituksen       
jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten                   
korvausperusteista; hallituksen jäsenten lukumäärästä. Kokouksessa on valittava 
hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja. Kokouksessa on käsiteltävä muut         
kokouskutsussa mainitut asiat.                                                  
- Nykyisen yhtiöjärjestyksen 13§ ja 14§ poistetaan.                             
Kesla Oyj:n uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan löytyy Keslan                 
Internet-sivuilta osoitteesta www.kesla.com kohdasta Sijoittajille -            
Yhtiöjärjestys.                                                                 

Omien osakkeiden hankkiminen                                                    
Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia osakkeita      
voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:               
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla  
hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 
kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin           
osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n     
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.                                
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi   
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan     
niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.   
Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Valtuutus on    
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.                      

Omien osakkeiden luovutus                                                       
Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus luovuttaa omia osakkeita    
voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:               
Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleen A-osakkeen             
luovuttamisesta.                                                                
Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita      
luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen     
mukaisessa suhteessa.                                                           
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen       
määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa    
järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille      
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne     
voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on    
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.                      


Joensuussa 20.3.2009                                                            

Esko Paajanen                                                                   
hallituksen puheenjohtaja                                                       




JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.kesla.com                                                                   


Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin        
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun        
kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden                 
järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin           
liikevaihto oli vuonna 2008 55,0 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 54 %.      
Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella,
Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Pietarissa. Keslan palveluksessa 
on noin 300 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.