Kesla

Article

Yhtiökokouskutsu 6.2.2008

06.02.2008 Investor releases
Kesla Oyj		Pörssitiedote 6.2.2008                                               

Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka      
pidetään 29.2.2008 kello 9.00 alkaen Keslan Joensuun toimipaikassa, Kuurnankatu 
24 a, Joensuu.                                                                  

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                        

1.Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat      
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A- ja B-sarjan        
osakkeille 0,50 euroa/osake. Mikäli yhtiökokous päättää osingon jaosta          
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, osingonjaon täsmäytyspäivä on 5.3.2008 ja    
osingonmaksupäivä on 12.3.2008.                                                 
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta   
äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 4 jäsentä,
jotka ovat Esko Paajanen, Veli-Matti Kärkkäinen, Eeva Punta ja Matti Karjula.   
- Hallitus esittää tilintarkastajaksi KHT Yhteisö - Ernst & Young Oy:tä         
vastuullisena tilintarkastajana Ulla Nykky.                                     

2. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle hankkia omia       
osakkeita                                                                       
Hallitus ehdottaa 29.2.2008 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että  
hallitukselle myönnetään valtuus hankkia omia osakkeita voimassa olevan         
osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:                               
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla  
hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 
kappaletta, yhtiön A-sarjan osakkeista.                                         
Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa         
suhteessa Pohjoismaisen Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi   
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.                        
Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken
käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. 
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.         

3. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle luovuttaa omia     
osakkeita                                                                       
Hallitus ehdottaa 29.2.2008 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että  
hallitukselle myönnetään valtuus luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan       
osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:                               
Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleeen A-osakkeen            
luovuttamisesta.                                                                
Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita      
luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen     
mukaisessa suhteessa.                                                           
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen       
määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa    
järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä Pohjoismaisen      
Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.                               
Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä  muodostuneen            
luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin     
rahavastiketta vastaan.                                                         
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.         

Asiakirjojen nähtävillä pito                                                    
Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta     
Kesla Oyj:n Joensuun toimipaikan toimistolla, Kuurnankatu 24 a, Joensuu.        

Osallistumisoikeus                                                              
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
19.2.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oyj:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.                                                        

Ilmoittautuminen                                                                
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan viimeistään 26.2.2008                                        
- sähköpostitse johanna.nyholm@kesla.com                                        
- postitse osoitteella Kesla Oyj/yhtiökokous, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu     
- faksilla numeroon 013 6100 523 tai                                            
- puhelimitse numeroon 0400 897 041                                             
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.     


Joensuu 6.2.2008                                                                

Kesla Oyj                                                                       
Hallitus                                                                        


LISÄTIETOJA:                                                                    

Hallituksen puheenjohtaja Esko Paajanen, 0400 - 291 783                         


JAKELU:                                                                         
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.kesla.com                                                                   


Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin        
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun        
kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden                 
järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin           
liikevaihto oli vuonna 2007 46,8 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 60%. Vuonna
1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella,       
Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Pietarissa. Keslan palveluksessa 
on noin 320 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Pohjoismaisessa Pörssissä     
Helsingissä.